Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. nowej kadencji

Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie postanowień § 5 pkt 6) i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 roku, poz. 755), informuje niniejszym, że w związku z wygaśnięciem w dniu 25 czerwca 2026 roku (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej, siódmej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło, co następuje:

(1) na mocy postanowień uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r. (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 22/2026 z dnia 25.06.2026 r.) - Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Spółki postanowiło określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (siódmej) kadencji na siedem osób;

(2) na mocy postanowień uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r. o numerach od Nr 21 do Nr 27 - Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawiało powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (ósmej), wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby:

(-) Pana Jacka Bajorka (uchwała ZWZ Nr 21),

(-) Pana Grzegorza Baszczyńskiego (uchwała ZWZ Nr 22),

(-) Pana Marcina Czyczerskiego (uchwała ZWZ Nr 23),

(-) Panią Anetę Gawrońską (uchwała ZWZ Nr 24),

(-) Pana Andrzeja Gładysza (uchwała ZWZ Nr 25),

(-) Pana Michała Hulbója (uchwała ZWZ Nr 26),

(-) Pana Pawła Walczaka (uchwała ZWZ Nr 27).

Informacje odnoszące się do poszczególnych osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wymaganym przez postanowienia § 11 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały przedstawione w załączeniu do niniejszego raportu.

W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych (stosowanego do Rady Nadzorczej odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wchodzącego w życie i obwiązującego od dnia 13.10.2022 r., okres trwania nowej, ósmej kadencji Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych (w przypadku Rainbow Tours S.A.: w odniesieniu do pełnych trzech lat obrotowych) i w związku z tym nowa, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.