SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Pan Jacek Bajorek – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany do składu Rady Nadzorczej ósmej, trzyletniej, wspólnej kadencji od dnia 25.06.2026 r. (uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r.). Aktualna, ósma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż  kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Jacek BAJOREK (ur. 1966 r.) posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (rok 1991), ukończył aplikację sędziowską i aplikację radcowską; wykonuje zawód Radcy Prawnego.

Od 2025 roku i obecnie Prezes Zarządu Copal Sp. z o.o. w Trzciance; od 1997 roku i obecnie własna Kancelaria Prawna; 1999 rok: wykładowca Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), specjalność zamówienia publiczne (MPA); w latach 1999 - 2001 konsultant Banku Światowego w projekcie dotyczącym likwidacji skutków powodzi - specjalność procedury przetargowe, w latach 1994 - 2004 arbiter z ustawy o zamówieniach publicznych, praktyka około 500 postępowań jako  przewodniczący zespołów arbitrów i arbiter boczny; w latach 1996 - 2001 Radca Prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego; w roku 1997 pełniący obowiązki Dyrektora Biura Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego; w latach 1991 - 1996 prawnik - Biuro Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego, specjalista w zakresie prawa samorządu terytorialnego;

Inne doświadczenia zawodowe: (1) ocena emisji obligacji komunalnych w Krakowie, na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa; (2) doradca prawny Burson Marsteller Spółka z o.o. w Warszawie; (3) współpraca z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (obecnie Instytutem Rozwoju Miast) w Krakowie, problematyka zagospodarowania przestrzennego, (4) doradca prawny Fundacji Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Centrum w Krakowie w zakresie realizacji programów pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem programu finansowanego ze środków USAID; (4) doradca prawny Prezydenta Miasta Krakowa i negocjator wprowadzania programu pilotażowego, poprzedzającego reformę ustroju państwa,

Członek Rad Nadzorczych: (1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (sierpień 2024 r. i obecnie); (2) Członek Rady Nadzorczej Femion Technology S.A. (2023 r. – kwiecień 2026 r.); (3) Członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW (2013-2014); (4) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie (2008 - 2013); (5) Członek Rady Nadzorczej TP S.A. (2001-2002).

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Jacek Bajorek oświadczył, że nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Jacek Bajorek oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Bajorek posiada status niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Pan Jacek Bajorek oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.

Pan Grzegorz Baszczyński – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany do składu Rady Nadzorczej ósmej, trzyletniej, wspólnej kadencji od dnia 25.06.2026 r. (uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r.). Aktualna, ósma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż  kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Grzegorz Baszczyński (ur. 1966 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim; ponadto ukończył kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1990-1993 prowadził działalność gospodarczą jako współwłaściciel i Dyrektor ds. Operacyjnych w Jet Aid Travel; W latach 1994-2003, jako udziałowiec i członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu) prowadził spółkę Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 roku jest akcjonariuszem i do dnia 30.06.2023 r. był Prezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Prezes Zarządu „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o., w latach 2006-2023– Wiceprezes Zarządu „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o. (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Wiceprezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.), w latach 2010-2018 – Wiceprezes Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o. w latach 2017-2023 Pan Grzegorz Baszczyński pełnił funkcję „President of the Board of Directors” w spółce bezpośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego), a w latach 2019-2022 pełnił funkcję „President of the Board of Directors” w spółce pośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive Premium Lindos A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego; w dniu 21.11.2022 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych poprzez przejęcie majątku spółki przejmowanej White Olive Premium Lindos A.E. przez spółek przejmującą White Olive A.E.). Ponadto, Pan Grzegorz Baszczyński był Członkiem Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Turystyki.

Od lipca 2023 roku Pan Grzegorz Baszczyński wchodzi w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., w ramach której pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej i od sierpnia 2025 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej siódmej, wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. Wchodził też w skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu powołanego w ramach Rady Nadzorczej (działającego do końca lipca 2025 roku).

Pan Grzegorz Baszczyński m.in. jest również większościowym wspólnikiem i Prezesem Zarządu Flyoo Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 roku i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Grzegorz Baszczyński jest większościowym wspólnikiem i Prezesem Zarządu Flyoo Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 roku i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Baszczyńskiego poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Grzegorz Baszczyński nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Baszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 22.07.2025 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Grzegorz Baszczyński:

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Pan Marcin Czyczerski – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany do składu Rady Nadzorczej ósmej, trzyletniej, wspólnej kadencji od dnia 25.06.2026 r. (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r.). Aktualna, ósma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż  kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Marcin Czyczerski (ur. 1977 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Politechnice Wrocławskiej (tytułu magistra, 2001 r.), absolwentem Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim (tytuł magistra, 2003 r.); posiada tytuł Doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2009 r.).

Pan Marcin Czyczerski posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w: SITECH (grupa Volkswagen), gdzie w latach 2010-2016 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, wcześniej Dyrektora SCM i menedżera finansów (zarządzał transformacją spółki z montowni w kierunku systemowego dostawcy koncernu; budowa centrum badawczo – rozwojowego, dwóch nowych zakładów, industrializacja istniejących; w latach 2017-2019 pełnił funkcję CFO (dyrektora finansowego), a w latach 2019-2023 funkcję CEO (Prezesa Zarządu) w CCC S.A., gdzie zarządzał m.in. kompleksową transformacją Grupy CCC w zakresie technologii, cyfryzacji, pozycjonowania rynkowego. W latach 2023-2024 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MODIVO S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za przywrócenie rentowności i poprawę konwersji kapitału obrotowego (m.in. poprzez zmianę polityki asortymentowej, strategii marketingowej oraz poprawę doświadczenia klienckiego). Pan Marcin Czyczerski jest współtwórcą butikowej firmy doradczo-inwestycyjnej GCG Partners, specjalizującej się w transformacjach biznesowych, strategiach wzrostu i przygotowania spółek do transakcji.

Specjalizacje i obszary doświadczenia obejmują: wdrażanie innowacji, transformacje omnichannel i e-commerce, budowa kompleksowych strategii, Value Creation Plans (VCP) i przygotowanie spółek do transakcji kapitałowych, zarządzanie kryzysowe, doradztwo właścicielskie i współpraca z funduszami, zintegrowane strategie klientocentryczne oraz wykorzystanie AI w handlu.

Pan Marcin Czyczerski posiada doświadczenie nadzorcze zdobyte w ramach pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych m.in.: PRONOS (FutureLab CCC) – Przewodniczący Rady Nadzorczej (2017-2021), MODIVO – Członek Rady Nadzorczej (2017-2023), Esotiq & Henderson – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Strategicznego (od 2024 r.), Polskie Koleje Linowe (PKL) – Członek Rady Nadzorczej (od 2025 r.).

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Zgodnie ze złożonym przez Pana Marcina Czyczerskiego oświadczeniem, Pan Marcin Czyczerski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Rainbow Tours S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Czyczerski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Czyczerski posiada status niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Pan Marcin Czyczerski oświadczył, że spełnia kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (Dz.U.UE.L.05.52.51).
Spełnia ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pani Aneta Gawrońska – Członkini Rady Nadzorczej

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana do składu Rady Nadzorczej ósmej, trzyletniej, wspólnej kadencji od dnia 25.06.2026 r. (uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r.). Aktualna, ósma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż  kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Aneta Gawrońska (ur. 1976 r.) jest doświadczonym menedżerem, członkiem zarządu oraz dyrektorem finansowym z ponad 25-letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych grupach kapitałowych. Obecnie pełni funkcję członka zarządu wszystkich spółek w dywizji Sport i Fitness Grupy Medicover, obejmującej ponad 20 podmiotów działających na rynku polskim i międzynarodowym. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Medinice S.A.

Laureatka tytułu CFO Roku 2025 przyznanego przez Klub Dyrektorów Finansowych DIALOG. W swojej karierze pełniła funkcje członka zarządu oraz dyrektora finansowego w międzynarodowych organizacjach, m.in. w grupach Martin Bauer, Marmite oraz Contrain.

Specjalizuje się w finansach korporacyjnych, strategii, transformacji przedsiębiorstw oraz budowaniu wartości organizacji. Posiada bogate doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć (M&A), integracji spółek po transakcjach, restrukturyzacji, due diligence, wycen przedsiębiorstw, zarządzania efektywnością oraz wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W trakcie swojej kariery z sukcesem przeprowadziła kilkadziesiąt procesów akwizycyjnych, fuzji i restrukturyzacji oraz liczne projekty transformacyjne o strategicznym znaczeniu, obejmujące obszary finansów, technologii, operacji, HR i zarządzania organizacją. Posiada szerokie doświadczenie w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych, budowaniu organizacji opartych na danych (data-driven organizations), a także w nadzorze nad projektami z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, zarządzania danymi oraz rozwoju architektury IT wspierającej wzrost i skalowanie biznesu.

Jej doświadczenie obejmuje współpracę z różnorodnymi strukturami właścicielskimi – od firm rodzinnych, przez fundusze private equity, po międzynarodowe grupy kapitałowe i spółki publiczne. W pracy menedżerskiej i nadzorczej koncentruje się na długoterminowym wzroście wartości przedsiębiorstw, skutecznym zarządzaniu ryzykiem, ładem korporacyjnym, transformacji organizacyjnej oraz realizacji strategii rozwoju.

Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, prowadząc zajęcia z zakresu finansów, transformacji biznesowej, sztucznej inteligencji oraz nowych technologii w zarządzaniu.

Jest również mentorką i prelegentką podczas wydarzeń poświęconych przywództwu, transformacji cyfrowej oraz roli technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Aktywnie angażuje się w działalność społeczną, prowadząc zajęcia z finansów realizowane przez fundację działającą na rzecz domów dziecka.

Posiada kwalifikacje CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) oraz ukończyła programy rozwojowe INSEAD. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aneta Gawrońska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną dla Spółki, nie prowadzi działalności, która mogłaby być konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę

Informacje o wpisie wskazanej członkini Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aneta Gawrońska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanej członkini Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aneta Gawrońska posiada status niezależnej członkini Rady Nadzorczej.

Pani Aneta Gawrońska oświadczyła, że spełnia kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (Dz.U.UE.L.05.52.51).
Spełnia ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Andrzej Gładysz – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany do składu Rady Nadzorczej ósmej, trzyletniej, wspólnej kadencji od dnia 25.06.2026 r. (uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r.). Aktualna, ósma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż  kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Andrzej Gładysz (ur. 1966 r.) od początku kariery zawodowej jest zatrudniony w sektorze finansowym. W ciągu minionych 33 lat pracował po obu stronach – pierwsze 7 lat jako regulator i nadzorca, a kolejnych 26 lat jako pracownik podmiotów regulowanych. W 1991 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Finansów, gdzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu rynku finansowego w Polsce. Z jednej strony zdobył tam wiedzę z zakresu ubezpieczeń, uczestnicząc w wielu szkoleniach w Europie i USA, z drugiej strony obserwował tworzenie nowych ubezpieczycieli i usuwanie z rynku tych, którzy naruszali prawo i interesy ubezpieczonych.

Gdy w 1996 r. utworzony został Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego, zaproponowano mu stanowisko Dyrektora Biura Kontroli. Jego zadaniem, oprócz tworzenia i zarządzania Biurem, było kierowanie i nadzór nad kontrolami działalności i aktywów ubezpieczycieli, współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi (IAIS, NAIC, OECD) i nadzór nad procesami upadłościowymi ubezpieczycieli. W trakcie pracy w PUNU zdał w 1997 egzamin radcowski.

W 1998 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska Sekretarza Grupy Commercial Union (potem Aviva). Został jednocześnie szefem Biura Prawnego Grupy. Udało mu się stworzyć świetny zespół prawników, który wspierał Avivę w uzyskaniu pozycji lidera indywidualnych ubezpieczeń na życie, bancassurance i funduszy emerytalnych. W Avivie pełnił też szereg funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek Grupy, a także nadzorował różne Biura: przez Prawne, Compliance do HR i Obsługi Klienta. To wtedy zainteresował się i powoli stał się, rzec można, fanem i ekspertem od spraw Corporate Governance – jako Sekretarz Grupy odpowiadał za wsparcie tworzenia i funkcjonowania grupy kapitałowej, działania organów spółek Grupy oraz relacje pomiędzy spółkami Grupy. Wtedy też zaczął uczestniczyć w pracach nad (niestety obecnie mocno wypaczoną) legislacją dotyczącą grup kapitałowych oraz w Forum Corporate Governance, prowadzonym przez nieodżałowanego Andrzeja Nartowskiego.

W listopadzie 2011 dołączył do zespołu tworzącego spółki Prudential w Polsce. Miał tym razem, jako Zastępca Dyrektora Oddziału w Polsce oraz Dyrektor Biura Prawnego i Compliance, wyjątkową możliwość udziału w tworzeniu od zarania zarówno ubezpieczeniowych jak i sprzedażowych struktur nowych podmiotów.

W lipcu 2017 przeniósł się do Grupy PZU – największej grupy finansowej w Centralnej i Wschodniej Europie, gdzie powierzono mu funkcję Dyrektora Biura Prawnego. Zarządzał 50 osobowym zespołem prawników, udzielających skutecznego wsparcia dla całego obszaru działalności Grupy. Równocześnie pełnił szereg funkcji w radach nadzorczych spółek Grupy, a także był członkiem licznych komitetów i zespołów. Był także członkiem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. W efekcie w 2019 został wskazany na prestiżowej liście The Legal 500’s GC Power List CEE. W PZU nastąpił kolejny etap rozwoju jego zainteresowań i wiedzy w zakresie Governance.

Od czasu pracy w Avivie jest zaangażowany w działalność samorządową w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Uczestniczył w licznych działaniach legislacyjnych dotyczących rynku finansowego. Za działalność w samorządzie został odznaczony brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi.

Od prawie trzydziestu lat wykonuje zawód radcy prawnego, zdał też egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, posiad zatem niezbędną wiedzę i kompetencje, by pełnić rolę niezależnego członka rad nadzorczych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jest też członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Gładysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gładysz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gładysz posiada status niezależnego członka Rady Nadzorczej. Stosowne oświadczenie Pana Andrzeja Gładysza zostało załączone poniżej.

Pan Michał Hulbój – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany do składu Rady Nadzorczej ósmej, trzyletniej, wspólnej kadencji od dnia 25.06.2026 r. (uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r.). Aktualna, ósma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż  kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Michał Hulbój (ur. 1979 r.) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE. W latach 2008-2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 r. został Dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. W 2012 r. pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz w Erste Securities Polska. Od lutego 2013 r. objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Prezesa w Cresco Sp. z o.o.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Herkules S.A., AB Kauno Tiltai, Libet S.A., Nowa Gala S.A.,Trakcja S.A., Biazet S.A., EMC Instytut Medyczny S.A. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Herkules S.A. oraz zasiadał w Komitetach Audytu w: Libet S.A., Nowa Gala S.A., Trakcja S.A. oraz EMC Instytut Medyczny S.A. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w Develia S.A. gdzie przez pół roku był również p.o. Prezesa Zarządu.

Na dzień powołania do Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. Pan Michał Hulbój jest przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w AC S.A., zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Mo-Bruk S.A., Orzeł Biały S.A., Remak-Energomontaż S.A., Develia S.A. Tauron Polska Energia S.A. oraz Onde S.A. Przewodniczący Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. oraz członek Komitetu Audytu w Tauron Polska Energia S.A.; Remak-Energomontaż S.A., Develia S.A. i Onde S.A. Członek Komitetu Strategii w Tauron Polska Energia S.A.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, po stronie Pana Michał Hulbója nie ma konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Michał Hulbój poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Hulbój nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Hulbój posiada status niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Pan Michał Hulbój oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku

Pan Paweł Walczak – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany do składu Rady Nadzorczej ósmej, trzyletniej, wspólnej kadencji od dnia 25.06.2026 r. (uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026 r.). Aktualna, ósma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż  kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Walczak (ur. 1971 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji (rok ukończenia: czerwiec 1995 r.) i posiada tytuł magistra prawa; odbył również studia podyplomowe Analityków Finansowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości (rok ukończenia: czerwiec 2001 r.)

Pan Paweł Walczak posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu formalno-prawnych aspektów rynku kapitałowego, prawa spółek, emisji instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.), organizacji i funkcjonowania spółek publicznych (na GPW i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) oraz firm inwestycyjnych (domów maklerskich), a także z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych i członków organów spółek publicznych. Jest uczestnikiem szeregu szkoleń i konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisję Nadzoru Finansowego, Izbę Domów Maklerskich. Swoją pracę zawodową Pana Paweł Walczak rozpoczął i kontynuował w latach 1995-1996 w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi, następnie (w latach 1996-2002) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w Warszawie, w Wydziale Rynku Pierwotnego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Tip-Holz Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Od roku 2006 do roku 2013 realizował swoją pracę zawodową w DFP Doradztwo Finansowe, na poszczególnych etapach jej funkcjonowania. W latach 2013-2016 był zatrudniony w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w Warszawie. Pan Paweł Walczak był członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, a także firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego): w latach 2007-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Prospectus S.A. w Łodzi (poprzednio Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.); w roku 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w M Development S.A. w Łodzi (obecnie: M Food S.A. w Łodzi); w latach 2010-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Tonsil Acoustic S.A. w Piotrkowie Trybunalskim; w latach 2011-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Łódzkiego Klubu Sportowego S.A. w Łodzi, zaś w latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Taxus Fund S.A. w Łodzi, a w latach 2010-2021 pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Obrazowej Spółki Akcyjnej w Łodzi. Pan Paweł Walczak uczestniczył w procesie przygotowania i realizacji w 2007/2008 roku procesu wprowadzenia Rainbow Tours S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2011 roku Pan Paweł Walczak wchodził w skład kolejnych kadencji Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., w ramach której pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, długoletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od sierpnia 2025 roku pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej siódmej, wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Walczak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Walczak nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej..

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Walczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 21.07.2025 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Walczak:

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

Sprawozdania Rady Nadzorczej za kolejne lata kalendarzowe, począwszy od roku 2009 zostały zawarte w załączonych plikach PDF.

Począwszy od sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016, załączono sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i wniosków Zarządu.