Powołanie osób zarządzających wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji

Powołanie osób zarządzających wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie postanowień § 5 pkt 6) i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 roku, poz. 755), informuje niniejszym, że w związku z upływem w dniu 31.12.2025 r. wspólnej, czwartej kadencji Zarządu Spółki i zwołaniem na dzień 25.06.2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem obrad którego przewidziano m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej, czwartej kadencji i związanym z tym wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 18.06.2026 r. postanowiła, co następuje:

(1) na mocy postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. - Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki i przy uwzględnieniu postanowień art. 369 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych postanowiła określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej na cztery osoby;

(2) na mocy postanowień uchwał Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2026 r. oznaczonych numerami od 2/06/2026 do 5/06/2026 - Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie i w ramach postanowień § 16 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 368 § 4 zdanie pierwsze i przy uwzględnieniu postanowień art. 369 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.06.2026 r., liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu na cztery osoby, postanowiła, począwszy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25.06.2026 r. uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej, czwartej kadencji i związanym z tym wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, powołać następujące osoby do składu Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć im pełnienie niżej wskazanych funkcji w Zarządzie Spółki:

(-) Pana Piotra Burwicza (uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki),

(-) Panią Aleksandrę Beatę Piwko-Susik (uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członkini Zarządu Spółki),

(-) Pana Jakuba Mariana Puchałkę (uchwała Rady Nadzorczej Nr 4/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki),

(-) Pana Macieja Jacka Szczechurę (uchwała Rady Nadzorczej Nr 5/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki).

Wszystkie wyżej wskazane osoby wchodzą w skład Zarządu Spółki, czwartej, wspólnej kadencji.

Nowa, piąta, wspólna, trzyletnia kadencja Zarządu Spółki upływa w dniu 31.12.2029 r., zaś mandaty członków Zarządu piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji przysługują od dnia zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej, czwartej kadencji oraz powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu i wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

Informacje w zakresie wymaganym przez postanowienia § 11 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych odnoszące się do poszczególnych osób powołanych do Zarządu Spółki zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. Przedmiotowe informacje zostały zamieszczone również na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce "Ład korporacyjny" / "Zarząd".