Powołanie osoby nadzorującej - nowego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. bieżącej kadencji

Powołanie osoby nadzorującej - nowego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. bieżącej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie postanowień § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), informuje niniejszym, m.in. w nawiązaniu do treści raportów bieżących Spółki: Nr 18/2025 z dnia 23.05.2025 r. "Rezygnacja osoby nadzorującej z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 17.06.2025 r. oraz powzięcie przez Emitenta informacji o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji", Nr 19/2025 z dnia 27.05.2025 r. "Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17.06.2025 r. na żądanie Akcjonariusza wraz z projektem uchwały dotyczącej sprawy, która została wprowadzona do porządku obrad walnego zgromadzenia" oraz Nr 25/2025 z dnia 12.06.2025 r. "Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki", że na mocy postanowień Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2025 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 17.06.2025 r., wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 26/2025 z dnia 17.06.2025 r.) - Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło, począwszy od dnia 17 czerwca 2025 roku, powołać Pana Marcina Czyczerskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej; powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pan Marcin Czyczerski wyraził zgodę na to powołanie i oświadczył, że w stosunku do jego osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek handlowych

Aktualna, siódma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa od dnia 01.01.2023 r. i upływa w dniu 31.12.2025 r., zaś mandaty członków Rady Nadzorczej trwają od dnia 30.06.2022 r. (w przypadku czworga z członków Rady), od dnia 01.07.2023 r. (w przypadku dwojga z członków Rady) i od dnia 17.06.2025 r. (w przypadku jednego z członków Rady) i wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady. W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych (stosowanego do Rady Nadzorczej odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych), który wszedł w życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania bieżącej, wspólnej siódmej kadencji Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych (w przypadku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. - w odniesieniu do pełnych trzech lat obrotowych) i w związku z tym bieżąca, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r., a mandat członka Rady Nadzorczej siódmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym).

Notka biograficzna nowego członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Czyczerskiego (ur. 1977 r.) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Marcina Czyczerskiego oświadczeniem, Pan Marcin Czyczerski:

(-) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

(-) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

(-) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;

(-) nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody do jego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki;

(-) nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Pan Marcin Czyczerski oświadczył, że spełnia kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady. Spełnia ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jednocześnie Pan Marcin Czyczerski zobowiązał się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.