Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje niniejszym, że w związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło, co następuje:

(1) na mocy postanowień Uchwały Nr 18 ZWZ Spółki z dnia 21 czerwca 2016 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 28/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku) – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Spółki postanowiło określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (piątej) kadencji na pięć osób;

(2) na mocy postanowień Uchwał ZWZ Spółki z dnia 21 czerwca 2016 roku o numerach od Nr 19 do Nr 23 – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawiało powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (piątej), wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby:

(-) Pana Grzegorza Kubicę (uchwała ZWZ Nr 19),

(-) Pana Pawła Niewiadomskiego (uchwała ZWZ Nr 20),

(-) Pana Pawła Pietrasa (uchwała ZWZ Nr 21),

(-) Panią Joannę Stępień-Andrzejewską (uchwała ZWZ Nr 22),

(-) Pana Pawła Walczaka (uchwała ZWZ Nr 23).

Wszystkie wyżej wskazane osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej Spółki, ubiegłej (czwartej), wspólnej kadencji. Zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbytego w dniu 21 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza jednomyślnie postanowiła: dokonać wyboru i powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Walczakowi (uchwała Nr 1/06/2016) oraz dokonać wyboru i powierzyć pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Niewiadomskiemu (uchwała Nr 2/06/2016). Pozostałe osoby, tj. Pan Grzegorz Kubica, Pan Paweł Pietras i Pani Joanna Stępień-Andrzejewska pełnią funkcje Członków Rady Nadzorczej.

Informacje odnoszące się do poszczególnych osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wymaganym przez postanowienia § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały przedstawione w załączeniu do niniejszego raportu.

Żadna z osób powołanych ponownie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.