Powołanie osób zarządzających (członków Zarządu Spółki) nowej kadencji

Powołanie osób zarządzających (członków Zarządu Spółki) nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje niniejszym, że na mocy postanowień uchwał Nr 13-16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2015 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 17/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku) – Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem drugiej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i wygaśnięciem w dniu 9 czerwca 2015 roku mandatów członków Zarządu Spółki, postanowiło:

(-) działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki – określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki na trzy osoby (Uchwała Nr 13 ZWZ Spółki z dnia 09.06.2015 r.),

(-) działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki – powołać Pana Grzegorza Baszczyńskiego, pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki drugiej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, do składu Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki (Uchwała Nr 14 ZWZ Spółki z dnia 09.06.2015 r.);

(-) działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki – powołać Pana Tomasza Czaplę, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki drugiej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, do składu Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (Uchwała Nr 15 ZWZ Spółki z dnia 09.06.2015 r.);

(-) działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki – powołać Pana Remigiusza Talarka, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki drugiej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, do składu Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (Uchwała Nr 15 ZWZ Spółki z dnia 09.06.2015 r.).

Trzecia, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 9 czerwca 2020 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

W celu zapewnienia pełnej kontroli nad spółkami zależnymi od Spółki, tj. nad ABC Świat Podróży Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi, Rainbow Tours Biuro Podróży Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi, Portal Turystyczny Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Bee&Free Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi, członkowie Zarządu Rainbow Tours SA (spółki dominującej, która posiada 100% udziału w głosach na Zgromadzeniach Wspólników wskazanych podmiotów), tj. Pan Grzegorz Baszczyński – Prezes Zarządu Rainbow Tours SA, Pan Tomasz Czapla – Wiceprezes Zarządu Rainbow Tours SA oraz Pan Remigiusz Talarek – Wiceprezes Zarządu Rainbow Tours SA uczestniczą we wskazanych podmiotach zależnych, jako członkowie ich organów zarządzających, jak podano poniżej:

Pan Grzegorz Baszczyński – Prezes Zarządu Rainbow Tours SA pełni w podmiotach zależnych następujące funkcje:

(-) Wiceprezesa Zarządu ABC Świat Podróży Sp. z o.o.,

(-) Prezesa Zarządu Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o.,

(-) Wiceprezesa Zarządu Bee&Free Sp. z o.o.

Pan Tomasz Czapla – Wiceprezes Zarządu Rainbow Tours SA pełni w podmiotach zależnych następujące funkcje:

(-) Wiceprezesa Zarządu ABC Świat Podróży Sp. z o.o.,

(-) Wiceprezesa Zarządu Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o.,

(-) Prezesa Zarządu Portal Turystyczny Sp. z o.o.

Pan Remigiusz Talarek – Wiceprezes Zarządu Rainbow Tours SA pełni w podmiotach zależnych następujące funkcje:

(-) Prezesa Zarządu ABC Świat Podróży Sp. z o.o.,

(-) Wiceprezesa Zarządu Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o.,

(-) Prezesa Zarządu Bee&Free Sp. z o.o.

Pan Tomasz Czapla jest członkiem organu zarządzającego (Prezesem Zarządu), a także wspólnikiem (udziałowcem posiadającym 45% udziału) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod firmą Aironi Quattro Sp. z o.o., działającej w branży budowlanej. Aironi Quattro Sp. z o.o. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours SA.

Poza w/w Panowie: Grzegorz Baszczyński, Tomasz Czapla i Remigiusz Talarek nie prowadzą działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Rainbow Tours SA, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej dla Rainbow Tours SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie: Grzegorz Baszczyński, Tomasz Czapla i Remigiusz Talarek nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej poszczególnych członków Zarządu Spółki przedstawiono w załączonych plikach.