Informacja w zakresie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

Podstawa prawna

W związku z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje o nie stosowaniu niektórych, niżej wymienionych zasad ładu korporacyjnego ze zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącego załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.: Część II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych. Zasada II 1.2 "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) życiorysy zawodowe członków organów Spółki, (…)" Na dzień sporządzenia raportu życiorysy zawodowe członków organów Rainbow Tours S.A. nie są dostępne w sposób bezpośredni. Życiorysy te znajdują się w zamieszczonym na stronie Spółki prospekcie emisyjnym w części IV pkt 14. Spółka niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przebudowania strony internetowej w celu stosowania zasady w sposób bezpośredni. Zasada II 1.6 "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, (…)" Zasada ta nie jest stosowana w zakresie rocznego sprawozdania z pracy komitetów. W radzie Nadzorczej nie wyodrębnia się komitetów, wszyscy członkowie wykonują obowiązki kolegialnie. Zasada II 1.7 "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, (…)" Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Spółka nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Przebieg ten protokołowany jest przez notariusza, a o uwzględnieniu poszczególnych kwestii w protokołach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w oparciu o przepisy prawa i uzasadnione sugestie akcjonariuszy. Uczestnicy Zgromadzenia uprawnieni są do składania oświadczeń na piśmie, które załączane są do protokołu. Spółka uznaje, że powyższe zasady są wystarczające dla zapewnienia transparentności Spółki. Część III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych. Zasada III 7 "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą". W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet audytu. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, w związku z czym wszystkie decyzje i zadania wykonywane są przez Radę kolegialnie. Ponadto w związku z pkt 2 Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych Zarząd Rainbow Tours S.A. deklaruje, że zapewni funkcjonowanie strony internetowej Spółki w języku angielskim, we wskazanym zakresie, od dnia 1 stycznia 2009 r. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy