Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2026 r.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, pod adresem 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 25 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2025 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2025 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
15) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ):
(-) Ogłoszenie o ZWZ – 29.05.2026 r.
(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 09.06.2026 r.
(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 10.06.2026 r.
(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 04.06.2026 r.
(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 07.06.2026 r.
(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 22.06.2026 r.
(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 25.06.2026 r.
(-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 25.06.2026 r.
Informacja o braku transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 25.06.2026 r.
Spółka nie wdrożyła rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym Spółka informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach:
(01) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(03) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
(04) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji,
(05) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,
(06) Aktualny tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
(07) „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok obrotowy 2025”,
(08) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2025 rok
(09) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku”,
(10) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2025 rok”,
(11) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok,
(12) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
(13) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok,
(14) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok,
(15) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025”,
(16) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”,
(17) aktualny tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, podlegającej zmianie na podstawie projektu jednej z uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(18) tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” uwzględniający wszystkie, przyjęte przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą projektowane zmiany polityki.
(19) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy będących osobami fizycznymi.
W zakresie punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane jest podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, nowej, ósmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. W ramach dokumentacji przedstawianej przez Spółkę w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, mając na celu m.in. wykonanie zasady ładu korporacyjnego nr 4.9. objętej dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka dołoży starań aby zamieścić na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, w w/w zakładce w pakiecie wszystkich materiałów związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 22 czerwca 2026 roku:
(1) szczegółowe notki biograficzne kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki zawierających opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej),
(2) oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
12.06.2026 r.
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 12.06.2026 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki, tj. od Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, zgłoszenie kandydatury Pana Andrzeja Gładysza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
Otrzymane od w/w Akcjonariusza zgłoszenie oraz notka biograficzna kandydata zostały załączone poniżej w pakiecie materiałów związanych z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Jednocześnie informujemy, że Pan Andrzej Gładysz złożył oświadczenia, w których oświadczył /cyt./, że:
- wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.,
- stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, że nie pełnił funkcji publicznych i nie zajmował stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 w/w ustawy w okresie roku przed dniem 25 czerwca 2026 r. (data WZ Spółki) i nie zajmuje tych stanowisk ani nie pełni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niego zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 w/w ustawy, w pełnieniu przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ponadto Pan Andrzej Gładysz oświadczył, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej i złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie.
15.06.2026 r.
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 15.06.2026 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki, tj. od Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Allianz Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, zgłoszenie kandydatury Pana Michała Hulbója na członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
Otrzymane od w/w Akcjonariusza zgłoszenie wraz z życiorysem zawodowym i oświadczeniem kandydata zostały załączone poniżej w pakiecie materiałów związanych z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
15.06.2026 r.
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 15.06.2026 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki, tj. od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółkę Akcyjną, zgłoszenie kandydatury Pana Jacka Bajorka na członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
Otrzymane od w/w Akcjonariusza zgłoszenie wraz z życiorysem zawodowym i oświadczeniem kandydata zostały załączone poniżej w pakiecie materiałów związanych z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
16.06.2026 r.
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 16.06.2026 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki, tj. od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, zgłoszenie kandydatur: Pani Anety Gawrońskiej i Pana Marcina Czyczerskiego na członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
Otrzymane od w/w Akcjonariusza zgłoszenie wraz z życiorysami zawodowymi (notkami biograficznymi) Pani Anety Gawrońskiej i Pana Marcina Czyczerskiego, kandydatki i kandydata na członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., zostały załączone poniżej w pakiecie materiałów związanych z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
17.06.2026 r.
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki, Pana Sławomira Wysmyka, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 17.06.2026 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki, tj. od Pana Sławomira Wysmyka, posiadającego 1.673.000 akcji Spółki uprawniających do 3.023.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowi około 19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), zgłoszenie kandydatur: Pana Grzegorza Baszczyńskiego i Pana Pawła Walczaka na członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
Otrzymane od w/w Akcjonariusza zgłoszenie wraz z życiorysami zawodowymi (notkami biograficznymi) Pana Grzegorza Baszczyńskiego i Pana Pawła Walczaka, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., zostały załączone poniżej w pakiecie materiałów związanych z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
24.06.2026 r.
Zgłoszenia przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 25.06.2026 r.
W dniu 24.06.2026 r. Spółka otrzymała od uprawnionego Akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej punktem 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2026 r. (punkt 17 porządku obrad przewiduje „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki”).
Dokument zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 25.06.2026 r. został załączony poniżej w pakiecie materiałów związanych z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.