Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17.12.2024 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, pod adresem 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, a także przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki oraz postanowień § 5 ust. 7 zdanie pierwsze obowiązującego w Spółce „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, w związku z wnioskiem Akcjonariusza, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17 października 2024 r., o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 17 grudnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) wybór komisji skrutacyjnej;

6) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

7) podjęcie uchwał:

1. a) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
2. b) w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
3. c) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Punkty od 1) do 5), punkt 7) i punkt 9) w/w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objęte zostały treścią wniosku Akcjonariusza, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść przedmiotowego wniosku Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.

Punkt 6) w/w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki (podjęcie uchwały porządkowej w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Punkt 8) w/w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki w wykonaniu dyspozycji przewidzianej przez postanowienia art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych (podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

 

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o NWZ – 30 października 2024 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 1 grudnia 2024 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 2 grudnia 2024 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 26 listopada 2024 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 29 listopada 2024 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 12 grudnia 2024 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 17 grudnia 2024 roku

Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 17 grudnia 2024 roku

 

Informacja o braku transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 17.12.2024 r.

Spółka nie wdrożyła rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym Spółka informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2024 roku.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach:

(01) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(03) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

(04) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji,

(05) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,

(06) Aktualny tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

(07) Wniosek Akcjonariusza Spółki, Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi, złożony na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(08) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez Akcjonariusza Spółki, Elephant Rock Fundację Rodzinną z siedzibą w Łodzi wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(09) Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej (podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym),

(10) Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej (podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym),

(11) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy będących osobami fizycznymi.