Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2023 r.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, pod adresem 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2022 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysków na pokrycie ujemnego kapitału z połączenia jednostek.
12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
15) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022.
18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 2 czerwca 2023 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 12 czerwca 2023 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 13 czerwca 2023 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 7 czerwca 2023 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 10 czerwca 2023 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 23 czerwca 2023 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 28 czerwca 2023 roku
Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 28 czerwca 2023 roku
Informacja o braku transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 28.06.2023 r.
Spółka nie wdrożyła rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym Spółka informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach:
(01) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(03) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
(04) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji,
(05) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,
(06) Aktualny tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
(07) „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022”,
(08) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku”,
(09) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2022 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok”,
(10) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok,
(11) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
(12) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok,
(13) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok,
(14) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022”,
(15) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”,
(16) Szczegółowe notki biograficzne kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
(17) Oświadczenia kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
(18) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy będących osobami fizycznymi.