Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.10.2022 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, pod adresem 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 12 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako zyski zatrzymane, w tym utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021,

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ):

(-) Ogłoszenie o NWZ – 15.09.2022 r.

(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 26.09.2022 r.

(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 27.09.2022 r.

(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 21.09.2022 r.

(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 24.09.2022 r.

(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 07.10.2022 r.

(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 12.10.2022 r.

(-) Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 12.10.2022 r.

 

Informacja o braku transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 12.10.2022 r.

Spółka nie wdrożyła rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym Spółka informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 12 października 2022 roku.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach:

(01) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(03) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

(04) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji,

(05) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,

(06) Aktualny tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

(07) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy będących osobami fizycznymi.