Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2021 r.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, pod adresem 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2020 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2020 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020.
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu.
17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu.
18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:
18.1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki,
18.2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 16 Statutu Spółki,
18.3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 19 Statutu Spółki,
18.4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 20 Statutu Spółki,
18.5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 22 Statutu Spółki,
18.6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 23 Statutu Spółki,
18.7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 2 Statutu Spółki,
18.8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 ust. 3 Statutu Spółki,
18.9) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do treści Statutu Spółki nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b”,
18.10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 27 Statutu Spółki.
19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020.
21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
22) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia (i przyjęcia tekstu jednolitego) zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki.
24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 4 czerwca 2021 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 14 czerwca 2021 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15 czerwca 2021 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 9 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2021 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 25 czerwca 2021 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2021 roku
Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2021 roku
Informacja o braku transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 30.06.2021 r.
Spółka nie wdrożyła rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym – działając zgodnie z dyspozycją zasady I.Z.1.16. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – Spółka informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku.
Informacja o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w dniu 30.06.2021 r. („ZWZ”) w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2
(-) W ZWZ mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem,
(-) W ZWZ nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
(-) W przestrzeniach zamkniętych zarządzanych przez Spółkę (w ramach biurowca, w którym mieści się siedziba Spółki) i w pomieszczeniu Sali obrad Walnego Zgromadzenia mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową); Spółka zapewnia bezpłatnie uczestnikom obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia maseczki ochronne oraz płyn dezynfekujący; w kontaktach z innymi osobami należy zachować dystans co najmniej 1,5 m. – 2 m. i stosować się do zaleceń pracowników/przedstawcieli Spółki w tym zakresie,
(-) W celu potwierdzenia zapoznania się przez uczestników ZWZ z powyższymi zasadami oraz na wypadek konieczności powiadomienia o podejrzeniu potencjalnego zakażenia koronawirusem podczas obrad, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zostać zobowiązani do wpisania się na stosowną listę ze wskazaniem swoich danych kontaktowych.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach:
(01) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(03) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
(04) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
(05) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
(06) Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
(07) „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020”
(08) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku”
(09) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2020 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2020 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok”
(10) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok
(11) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
(12) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2020 rok
(13) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2020 rok
(14) Notki biograficzne kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (dotychczasowi członkowie Zarządu objęci projektami uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej kadencji)
(15) Notka biograficzna kandydata na nowego członka Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej
(16) Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie, projektowane zmiany Statutu Spółki (zmiany objęte projektami uchwał Walnego Zgromadzenia),
(17) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020”
(18) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”
(19) Tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” uwzględniający wszystkie zmiany regulaminu wprowadzone przez Radę Nadzorczą (do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie),
(20) Tekst jednolity „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” uwzględniający wszystkie, projektowane zmiany regulaminu
(21) Tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” uwzględniający wszystkie, projektowane zmiany polityki
(22) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy