Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.02.2020 r.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:
7.1.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki,
7.2.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 9 Statutu Spółki,
7.3.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 22 Statutu Spółki treści wprowadzenia do wyliczenia,
7.4.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 lit. c) Statutu Spółki,
7.5.) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do § 22 Statutu Spółki nowych liter oznaczonych jako „lit. l)”, „lit. m)” i „lit. n)”,
7.6.) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do § 27 ust. 2 Statutu Spółki nowej litery oznaczonej jako „lit. u)”
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o NWZ – 31 stycznia 2020 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 11 lutego 2020 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 12 lutego 2020 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 6 lutego 2020 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 9 lutego 2020 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 24 lutego 2020 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 27 lutego 2020 roku
Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 27 lutego 2020 roku
Informacja o braku transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 27.02.2020 r.
Spółka nie wdrożyła i w najbliższym czasie nie zamierza wdrażać rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym – działając zgodnie z dyspozycją zasady I.Z.1.16. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – Spółka nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2020 roku.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach:
(01) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o dotychczasowej i projektowanej treści zmienianych postanowień Statutu Spółki,
(02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(03) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
(04) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji,
(05) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,
(06) Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
(07) Opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej kandydata na nowego członka Zarządu Spółki,
(08) Tekst jednolity zmienionego „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,
(09) Uchwała Nr 4/01/2020 Rady Nadzorczej Spółki z 29.01.2020 r. w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny projektów uchwał przedkładanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz oceny spraw objętych tymi uchwałami,
(10) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy będących osobami fizycznymi.