ZWZ 24.06.2019 r.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2018 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2018 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 23 maja 2019 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 8 czerwca 2019 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 10 czerwca 2019 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 3 czerwca 2019 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 6 czerwca 2019 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 19 czerwca 2019 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 24 czerwca 2019 roku
Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 24 czerwca 2019 roku
Informacja o braku transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 24.06.2019 r.
Spółka nie wdrożyła i w najbliższym czasie nie zamierza wdrażać rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym – działając zgodnie z dyspozycją zasady I.Z.1.16. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – Spółka nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach:
(-) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(-) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(-) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
(-) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
(-) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
(-) Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
(-) „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 w roku obrotowym 2018”
(-) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok
(-) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
(-) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok
(-) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok
(-) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku”
(-) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2018 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2018 rok”
(-) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będacych osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy będących osobami fizycznymi