NWZ 27.11.2018 r.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz
art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free”
Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A. ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.
7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o NWZ – 26 października 2018 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 11 listopada 2018 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 12 listopada 2018 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 6 listopada 2018 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 9 listopada 2018 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 22 listopada 2018 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 27 listopada 2018 roku
Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 27 listopada 2018 roku
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w załączonych plikach:
(–) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(–) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(–) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
(–) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
(–) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
(–) Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
(–) Plan połączenia Rainbow Tours S.A. ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. wraz z załącznikami
Informacja o braku transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA
zwołanego na dzień 27.11.2018 r.
Spółka nie wdrożyła i w najbliższym czasie nie zamierza wdrażać rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym – działając zgodnie z dyspozycją zasady I.Z.1.16. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – Spółka nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 27 listopada 2018 roku.