BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Netpr.pl//PL VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN X-WR-CALNAME:Rainbow BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20260529T170257Z DTSTART:20260625T100000Z DTEND:20260625T110000Z SUMMARY:Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2026 r. LOCATION: DESCRIPTION:Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi\, pod adresem \n90-361 Łódź\, ul. Piotrkowska 270\, wpisanej do rejestru \npr zedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego\, prowadzonego przez Sąd \nRej onowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi\, XX Wydział Gospodarczy KRS\, \npod numerem KRS 0000178650\, numer NIP: 7251868136\, numer REGON: \n4731900 14\, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1\, art. \n402(1) or az art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym\, \nna dzień 25 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki\, \nktóre rozp ocznie się ogodzinie 12:00\, w siedzibie Spółki\, przy ul. \nPiotrkowski ej 270\, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad \ni wybór Pr zewodniczącego Walnego Zgromadzenia\, 2) Stwierdzenie \nprawidłowości zw ołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do \npodejmowania uchwał\, 3) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia\,\n4) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności \nSpółki oraz Grupy Kap itałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 \noraz jednostkowego sprawo zdania finansowego Spółki za rok obrotowy \n2025 i skonsolidowanego spra wozdania finansowego Grupy Kapitałowej \nRainbow Tours za rok obrotowy 2 025. 5) Przedstawienie sprawozdania \nRady Nadzorczej Spółki z działalno ści w 2025 roku\, a także \nsprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynikó w oceny: jednostkowego \nsprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok\, s konsolidowanego \nsprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tou rs za 2025 rok\, \nsprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki ora z Grupy \nKapitałowej Rainbow Tours w 2025 roku\, wniosku Zarządu Spółki \ndotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2025 rok. 6) \nPod jęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z \ndziałalno ści Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku \nobrotowym 2025. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia \nsprawozdania Rady Nadzorc zej Spółki z działalności w 2025 roku. 8) \nPodjęcie uchwały w sprawie z atwierdzenia jednostkowego sprawozdania \nfinansowego Spółki za rok obro towy 2025. 9) Podjęcie uchwały w \nsprawie zatwierdzenia skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego Grupy \nKapitałowej Rainbow Tours za rok obro towy 2025. 10) Podjęcie uchwały \nw sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025. 11) \nPodjęcie uchwał w sprawie udzielenia członko m Zarządu Spółki \nabsolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 12) Podjęcie uchwał \nw sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki a bsolutorium z \nwykonania obowiązków w 2025 roku. 13) Podjęcie uchwały w sprawie \nokreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej\, ósmej\, \nwspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 14) Podjęcie uchwał w spraw ie \npowołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej\, ósmej\, wspóln ej \nkadencji Rady Nadzorczej. 15) Rozpatrzenie sprawozdania Rady \nNadz orczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej \nRainbow To urs S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie \nzaopiniowania spr awozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków \nZarządu i Rady Na dzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025. 16) \nPodjęcie uchwały w sprawi e zmian do treści „Polityki wynagrodzeń \nczłonków Zarządu i Rady Nadzor czej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” \noraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki. 17) Podjęcie \nuchwały w sprawie ustalenia wynagrod zenia członków Rady Nadzorczej \nSpółki. 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 7 ust. 1 \nStatutu Spółki. 19) Zamknięcie obrad Wal nego Zgromadzenia. \nHarmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia (ZWZ): \n(-) Ogłoszenie o ZWZ –29.05.2026 r. (-) Dzień rejest racji \nuczestnictwa w ZWZ –09.06.2026 r. (-) Żądanie wydania imiennego \nzaświadczenia –do 10.06.2026 r. (-) Żądanie zamieszczenia określonych \nspraw w porządku obrad ZWZ –do 04.06.2026 r. (-) Ogłoszenie \newentual nych zmian w porządku obrad ZWZ –do 07.06.2026 r. (-) \nWyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ –od \n22.06.2026 r. (-) Dorę czenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do \ngodz. 12:00 w dniu 25.06.2 026 r. (-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. \n12:00 w dniu 25.06.2026 r. I nformacja o braku transmisji obrad \nZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ra inbow Tours S.A. zwołanego na \ndzień 25.06.2026 r. Spółka nie wdrożyła rozwiązań związanych z \nrejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad \nWalnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani u publicznianiem go na \nstronie internetowej. W związku z tym Spółka info rmuje\, iż nie \nprzewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego \nZgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 \nroku. Pełny tekst ogłoszenia\, wraz z materiałami związanymi z \ nobradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia\, znajduje się w \nzamieszczo nych plikach: (01) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego \nWalnego Zgromadze nia\, (02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem \nobrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia\, (03) Formularze pozwalające \nna wykonywanie pra wa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym \nZgromadzeniu\, (04) I nformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o \nliczbie głosów z tyc h akcji\, (05) Aktualny tekst jednolity Statutu \nSpółki\, (06) Aktualny tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia\,\n(07) „Sprawozdanie Z arządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki \noraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem \nzrównoważonego rozwoju (ESG) za r ok obrotowy 2025”\, (08) Sprawozdanie \nniezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości \nzrównoważonego rozwoju za 2025 rok (09) „ Sprawozdanie Rady Nadzorczej \nRainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z d ziałalności Rady Nadzorczej \nw 2025 roku”\, (10) „Sprawozdanie Rady Nad zorczej Rainbow Tours Spółki \nAkcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednost kowego sprawozdania \nfinansowego Spółki za 2025 rok\, skonsolidowanego sprawozdania \nfinansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok\, sprawozdania \nZarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitało wej Rainbow \nTours wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju (ESG) z a rok \nobrotowy 2025\, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podzi ału \nzysku netto Spółki za 2025 rok”\, (11) Jednostkowe sprawozdanie \n finansowe Spółki za 2025 rok\, (12) Sprawozdanie niezależnego biegłego \ nrewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 \n rok\, (13) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej \nRai nbow Tours za 2025 rok\, (14) Sprawozdanie niezależnego biegłego \nrewid enta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania \nfinansowego Grup y Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok\, (15) \n„Sprawozdanie o wynagro dzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej \nRainbow Tours S.A. za rok 2025”\, (16) „Raport niezależnego biegłego \nrewidenta z wykonania usług i dającej racjonalną pewność w zakresie \noceny sprawozdania o wynagrodz eniach”\, (17) aktualny tekst jednolity \n„Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow \nTours Spółki Akcyjnej”\, podlegając ej zmianie na podstawie projektu \njednej z uchwał objętych porządkiem o brad Zwyczajnego Walnego \nZgromadzenia\, (18) tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń członków \nZarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki A kcyjnej” \nuwzględniający wszystkie\, przyjęte przez Zarząd i zaopiniowa ne przez \nRadę Nadzorczą projektowane zmiany polityki. (19) Klauzula \n informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami \nfiz ycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy\, w tym akcjonariuszy \nbędącyc h osobami fizycznymi. W zakresie punktu 14 porządku obrad \nZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane jest podjęcie \nuchwał w sprawi e powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej\, \nnowej\, ósmej\, wspólnej\, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. W \nramach dokumentacj i przedstawianej przez Spółkę w związku ze \nzwołaniem Walnego Zgromadze nia\, mając na celu m.in. wykonanie zasady \nładu korporacyjnego nr 4.9. objętej dokumentem „Dobrych Praktyk \nSpółek Notowanych na GPW 2021”\, Spółka dołoży starań aby zamieścić na \nstronie internetowej relacji inw estorskich Spółki\, w w/w zakładce w \npakiecie wszystkich materiałów zw iązanych ze Zwyczajnym Walnym \nZgromadzeniem\, nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego \nZgromadzenia\, tj. nie później niż w dniu 22 c zerwca 2026 roku: (1) \nszczegółowe notki biograficzne kandydatów na czł onków Rady Nadzorczej \nSpółki zawierających opis posiadanego wykształce nia\, kwalifikacji i \nzajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem prz ebiegu \ndotychczasowej pracy zawodowej)\, (2) oświadczenia kandydatów n a \nczłonków Rady Nadzorczej w zakresie spełniania wymogów dla członków \nkomitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych \nrewidentach\, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\, a także w \nzakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z \n akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w \nSpó łce. UID:23787netpr@netpr.pl LAST-MODIFIED:20260529T092835Z SEQUENCE:0 CLASS:PUBLIC STATUS:CONFIRMED TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR